Blog

블록체인은 인터넷의 등장 이후 가장 큰 파괴적 혁신입니다. 대부분의 사람들은 블록체인 기술이 전 세계에서 일어나고 있는 모든 암호화폐 거래의 초석이라는 사실을 알고 있습니다. 블록체인은 보안, 불변성, 투명성을 약속합니다, 암호화폐 거래는 여전히 해킹/사기 행위에 취약합니다. 블록체인 분석은 개인/조직이 이러한 사기, 사기 및 의심스러운 거래를 식별할 수 있도록 도와주는 생명의 은인입니다.

이 블로그는 블록체인 분석에 대한 이해를 돕기 위해 블록체인 분석에 대한 모든 것을 알려드립니다 – 계속 읽어보세요!

블록체인 분석이란 무엇인가요?

블록체인 분석은 블록체인에서 발생하는 거래를 검사, 분류, 감독, 해석하여 활동을 명확하게 추적하고 실행 가능한 인사이트를 얻는 고유한 프로세스입니다. 이러한 도구는 규제를 준수하고 불법 자금이 비즈니스에 미치는 취약성을 방지하는 역할을 하므로 암호화폐 기반 기업은 블록체인 분석 솔루션을 배포하는 것이 필수적입니다.

블록체인 분석의 기능

블록체인 분석은 거래 추적, 위험 평가, 조사 도구 등 다양한 솔루션을 제공합니다. 주요 목표는 거래의 주소를 실시간 신원과 연관시키고 거래 활동을 분석할 수 있는 도구를 제공하는 것입니다. 블록체인 분석 도구의 다양한 기능은 다음과 같습니다:

거래 주소의 분류: 앞서 설명한 것처럼, 첫 번째 기능 중 하나는 트랜잭션의 신원을 식별하는 것입니다. 실시간 신원을 파악해야만 나머지 문제를 해결할 수 있습니다. 따라서 이 도구는 다양한 방법론을 활용하여 사기 행위에 대한 책임이 있는 사람을 찾아냅니다.

거래 추적 및 위험 평가: 비즈니스와 관련된 모든 거래를 추적하고 자금의 출처, 자금의 흐름, 송금인 또는 수취인 지갑의 이력을 기반으로 위험을 조사합니다.

조사 도구: 거래와 해당 주소를 수동으로 조사할 수 있는 시각화 도구를 제공합니다.

법 집행 기관에서 블록체인 분석을 사용하는 방법

법 집행 기관이 블록체인 분석을 활용하여 이러한 활동의 악의적 행위자를 추적할 때 큰 도움이 될 것입니다. 그들은 공공 원장에서 거래를 쉽게 추적할 수 있고, 거래가 서로 다른 두 거래소 사이에서 발생했는지 또는 같은 거래소 내에서 발생했는지 파악할 수 있습니다. 또한, 거래소에 제출된 첨단 도구와 KYC 정보는 이러한 활동에 최대한의 투명성을 제공합니다.

구체적으로, 블록체인 분석 도구는 법 집행 기관이 식별자를 기반으로 검색하고, 실시간 활동을 파악하고, 자금을 추적하고, 블록체인 네트워크 전반의 거래를 추적하고, 사례를 제시하는 데 도움이 될 것입니다.

이러한 도구의 사용은 법 집행 기관에 블록체인 인텔리전스를 위한 전용 리소스와 뛰어난 기술을 제공할 것입니다. 이러한 도구는 오염된 지갑을 식별하고, 지갑 주소에 대한 위험 점수를 평가하고, 거래를 분석하고, 행위자의 이상하고 미스터리한 행동을 표시하는 인공지능 기반 전략 등에 매우 유용할 것입니다. 이러한 모든 방법은 암호화폐 범죄를 쉽게 세분화하여 피해자를 파악하는 데 크게 기여할 수 있습니다.

또한 법 집행 기관은 데이터 어트리뷰션 서비스와 협력할 준비가 되어 있어야 합니다. 이러한 서비스는 주소를 제어하는 주체인 클러스터에 주소를 귀속시키기 때문입니다. 따라서 이러한 클러스터는 악의적인 활동 및 현금 인출 지점과 관련하여 작동할 수 있습니다.

블록체인 분석 관련 자주 묻는 질문

Q. 블록체인 분석이 중요한 이유는 무엇인가요?

모든 블록체인 플랫폼, 암호화폐 거래소, 암호화폐 지갑, 기타 암호화폐 기반 거래는 언제 어디서든 해킹을 당할 수 있으며 해킹에 취약합니다. 이것이 바로 블록체인 분석과 블록체인 포렌식이 필요한 이유입니다. 이러한 도구를 통해서만 손실의 원인을 예측하고 사고의 책임이 있는 피해자를 식별할 수 있습니다.

Q. 블록체인 분석의 어려움은 무엇인가요?

이러한 도구는 사기나 사기 행위를 식별하는 데 도움이 되지만, 숙련된 암호화폐 보유자는 다양한 기법과 전략을 사용하여 도구를 능가합니다. 몇 가지 전술은 다음과 같습니다,

믹서 생성: 이 믹서는 다양한 발신자의 입력을 통합하고 고유 주소를 위장합니다. 이렇게 혼합된 입력은 단일 소스에서 전달되며, 다른 모든 주소는 익명으로 처리됩니다.

여러 개의 지갑 만들기: 여러 지갑에서 많은 트랜잭션이 발생하면 트랜잭션을 추적하기가 매우 어렵습니다.

비수탁 서비스: 사람들은 탈중앙화 거래소나 고객신원확인(KYC) 규정이 의무화되지 않은 거래소를 선호합니다.

Q. 실시간 암호화폐 거래소에서 이 도구를 사용하나요?

예, 바이낸스나 코인베이스와 같은 유명 거래소는 블록체인 분석 도구를 사용합니다. 이는 암호화폐 거래를 조사하고 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하기 위한 것입니다. 이것이 바로 이러한 거래소가 가장 안전한 거래소로 소개되는 주된 이유 중 하나입니다.

마무리

블록체인 분석이 금융 기관의 구세주라면, 개인에게도 마찬가지입니다. 암호화폐를 처음 접하는 분이라면 적극적인 자세를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 가장 중요한 것은 통제력을 잃지 않아야 한다는 것입니다. 투자에 대해 생각할 때마다 해당 분야의 전문가에게 조언을 구하는 것이 좋습니다. 또한 결론을 내리기 전에 조사에 충분한 시간을 투자해야 합니다. 투자 계획이나 전문가처럼 보이는 랜딩 페이지의 엄청난 수익률에 흥분하지 마세요. 함정일 수 있습니다. 어떤 합법적인 조직도 높은 수익을 얻기 위해 빠르게 투자하라고 강요하지 않습니다. 따라서 행동하기 전에 두 번 생각하세요.